安聯環球投資-盧森堡系列基金 2026年度股東會公告

謹依境外基金管理辦法第四十五條之規定，公告安聯投信總代理之安聯環球投資-盧森堡系列基金將於中央歐洲時間（CET）2026年 1 月 23 日星期五上午 11 時，召開年度股東常會。本次年度股東常會，將請股東投票表決之事項如下：

討論事項：
(1) 承認 2025 年 9 月 30 日止會計年度的董事會報告與外部會計師查核報告，以及同意財務報告及當年度收益使用方式（如有收益）。
(2) 解除本公司董事行使2025年9月30日止會計年度期間受委任的職務。
(3) 解除PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxembourg擔任2025年9月30日止會計年度查核會計師的職務。
(4) 選任Oliver DRISSEN 先生擔任本公司董事會董事，直至下次股東常會為止。
(5) 選任Anouk AGNES 女士擔任本公司董事會董事，直至下次股東常會為止。
(6) 選任Carina FEIDER 女士擔任本公司董事會董事，直至下次股東常會為止。
(7) 選任Silvana PACITTI 女士擔任本公司董事會董事，直至下次股東常會為止。
(8) 選任Heiko TILMONT 先生擔任本公司董事會董事，直至下次股東常會為止。
(9) 選任PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxembourg擔任查核會計師，直至下次股東常會為止。

表決：
本會議討論事項的決議，無須有股東最低法定出席股數的限制，且將以本會議出席表決權過半數的同意通過。法定出席股數及多數決的規定將依據中央歐洲時間（CET）2026 年 1 月 14 日午夜（下稱「基準日」）的在外流通股數計算。股東的表決權應依據其在基準日所持有的股數計算。

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