安聯環球投資-盧森堡系列基金 2025年度股東會公告

謹依境外基金管理辦法第四十五條之規定，公告安聯投信總代理之安聯環球投資-盧森堡系列基金將於中央歐洲時間（CET）2025 年 1 月 24 日星期五上午 11 時，召開年度股東常會。本次年度股東常會，將請股東投票表決之事項如下：

討論事項：
(1) 承認 2024 年 9 月 30 日止會計年度的董事會報告與外部會計師查核報告，以及同意財務報告及當年度收益使用方式（如有收益）。
(2) 解除本公司董事行使 2024 年 9 月 30 日止會計年度期間受委任的職務。
(3) 解除 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxembourg 擔任 2024 年 9 月 30 日止會計年度查核會計師的職務。
(4) 選任 Oliver DRISSEN 先生擔任本公司董事會董事，直至下次股東常會為止。
(5) 選任 Hanna DUER 女士擔任本公司董事會董事，直至下次股東常會為止。
(6) 選任 Carina FEIDER 女士擔任本公司董事會董事，直至下次股東常會為止。
(7) 選任 Silvana PACITTI 女士擔任本公司董事會董事，直至下次股東常會為止。
(8) 選任 Heiko TILMONT 先生擔任本公司董事會董事，直至下次股東常會為止。
(9) 選任 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxembourg 擔任查核會計師，直至下次股東常會為止。

表決：
本會議討論事項的決議，無須有股東最低法定出席股數的限制，且將以本會議出席表決權過半數的同意通過。法定出席股數及多數決的規定將依據中央歐洲時間（CET）2025 年 1 月 15 日午夜（下稱「基準日」）的在外流通股數計算。股東的表決權應依據其在基準日所持有的股數計算。

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